齊魯網(wǎng)·閃電新聞3月10日訊 近日，鄒平市公安局合成作戰(zhàn)中心鏖戰(zhàn)多日，成功打掉一個“跑分”洗錢團伙，團伙涉案流水超1億元，抓獲涉案人員共計10名，凍結(jié)涉案京東E卡2000余張，現(xiàn)場扣押泰達幣10萬余個。
案情回顧
合成作戰(zhàn)中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，周某某在一賭博網(wǎng)站上參與賭博并頻繁使用“京東E卡”進行充值上分。較傳統(tǒng)銀行卡充值的方式，利用購物卡充值資金流轉(zhuǎn)更具隱蔽性，給案件偵破增加了難度。
深挖研判 鎖定目標
經(jīng)大量調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人閆某、李某、王某三人，受境外“跑分”上線指使，在“人人賺”平臺進行跑分活動。上線把用作賭博平臺充值上分的京東E卡以低于市場價的價格賣給三人，由三人自行找買家加價出售，從中賺取差價獲利。由于上線要求三人用虛擬幣結(jié)算購買京東E卡的費用，他們便通過以羅某為首的一個虛擬幣工作室進行兌換，該工作室長期以倒買倒賣虛擬幣為幌子，接收境外匯款，以此達到幫助涉詐、涉賭資金洗錢的目的。自2023年8月起，以羅某為首虛擬幣的工作室頻繁使用場外交易軟件買賣泰達幣（USDT），交易流水上億元，非法獲利八百余萬元。
法網(wǎng)恢恢 繩之以法
在全面掌握和了解該“跑分”團伙人員信息后，辦案民警先后輾轉(zhuǎn)河南、湖北、廣東等地，成功將各環(huán)節(jié)涉案人員抓獲。目前，犯罪嫌疑人閆某、李某、王某3人及虛擬幣工作室7人已全部被公安機關(guān)依法采取刑事拘留，案件在進一步偵辦中。
下一步，鄒平市公安局將持續(xù)依托新型警務(wù)模式，精準發(fā)力，讓網(wǎng)絡(luò)違法犯罪分子無處遁形，為社會穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全保駕護航。
